Fost șef al Băncii de Economii, reținut de CNA într-un dosar de spălare de bani
Fostul președinte al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Grigore Gacikevici, a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), într-un dosar de spălare de bani. Informația a fost confirmată pentru Moldova 1 de reprezentanții CNA.
Deocamdată, autoritățile nu au oferit alte detalii despre cauza penală, menționând că vor reveni cu informații suplimentare.
Reținerea survine cu doar o zi înainte de pronunțarea sentinței într-o altă cauză penală în care acesta este judecat alături de alți patru foști membri ai Comitetului de Creditare al BEM, potrivit ZDG.
În acel dosar, Procuratura Anticorupție îi acuză că, în perioada 2005–2012, au aprobat acordarea mai multor credite cu încălcarea normelor interne de creditare și a principiilor de prudență bancară. Potrivit procurorilor, împrumuturile au fost acordate fără o analiză reală a capacității de rambursare, în baza unor dosare incomplete, unor beneficiari insuficient verificați și fără garanții corespunzător evaluate sau monitorizate. De asemenea, în unele cazuri, banii ar fi fost utilizați în alte scopuri decât cele declarate la contractarea creditelor.
Anchetatorii susțin că aceste acțiuni au provocat Băncii de Economii un prejudiciu estimat la aproximativ 3 miliarde de lei. La finalul dezbaterilor judiciare din luna iunie curent, procurorii au solicitat condamnarea lui Grigore Gacikevici la 15 ani de închisoare, iar pentru ceilalți patru foști membri ai Comitetului de Creditare au cerut câte 13 ani de detenție. Totodată, aceștia au solicitat interzicerea dreptului de a ocupa funcții în domeniul bancar pentru o perioadă de cinci ani, precum și recuperarea prejudiciului în beneficiul Băncii de Economii.
