Blocuri ridicate în Chișinău cu bani din fabricarea ilegală a țigărilor: Schemă de spălare a 60 de milioane de lei, destructurată de oamenii legii
O schemă de spălare a banilor în valoare de circa 60 de milioane de lei, obținuți din fabricarea clandestină de țigări și investiți în blocuri locative din Chișinău, a fost destructurată de oamenii legii. În urma a peste 20 de percheziții, autoritățile au ridicat zeci de mii de euro și dolari, precum și două automobile de lux.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pentru a ascunde originea ilicită a veniturilor, membrii grupului infracțional au convertit, transferat și investit banii prin intermediul unor persoane fizice și al unor companii-paravan, o parte a fondurilor fiind direcționată spre construcția unor blocuri locative din capitală.
În urma celor 20 de percheziții efectuate în Chișinău, oamenii legii au ridicat bunuri și sume mari de bani presupuse a fi obținute din activitatea infracțională, inclusiv 80.000 de dolari și 20.000 de euro, precum și două automobile de lux – un Porsche Cayenne fabricat în 2026 și un Mercedes-Benz din 2019.
De asemenea, oamenii legii au confiscat telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente aferente unor operațiuni de leasing.
Cercetările continuă pentru a clarifica toate detaliile, a identifica alți posibili complici și a stabili rolul fiecărei persoane implicate.
CITIȚI ȘI:
