Evaziune fiscală de peste 17 milioane de lei: Percheziții și rețineri într-un dosar care vizează importatori de electronice
O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani estimată la peste 17 milioane de lei a fost deconspirată de angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Direcției generale antifraudă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS).
Administratorul și contabilul uneia dintre companiile implicate au fost reținuți vineri, 4 septembrie, după mai multe percheziții efectuate în ultimele două zile.
Potrivit SFS, mai multe companii din Chișinău specializate în importul și comercializarea de mărfuri electronice au pus la punct, pe parcursul anului 2025, o schemă de evaziunea fiscală.
Mai exact, acestea tăinuiau plățile salariale și nu achitau în bugetul de stat taxele necesare.
În zilele de 2 și 3 septembrie curent, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile, domiciliile și în mijloacele de transport ale factorilor de decizie din cadrul entităților vizate, pe întreg teritoriul țării.
În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, sume de bani, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte probe considerate relevante pentru anchetă.
Investigațiile oamenilor legii continuă pentru a identifica toate persoanele implicate în această schemă.
