Descinderi ale procurorilor: O companie aviatică, vizată într-un dosar de spălare de bani de peste 40 de milioane de lei
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Serviciul Fiscal de Stat investighează un grup criminal organizat, suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Prejudiciul estimat depășește 40 de milioane de lei, o parte din aceste fonduri fiind utilizate pentru fondarea și majorarea capitalului unei companii aviatice. Deși autoritățile nu au făcut public numele entității, compania „Flyone” a reclamat ulterior o tentativă de a-i perturba activitatea.
Potrivit procurorilor, grupul ar fi acționat coordonat, din 2016 și până în prezent, utilizând mai multe persoane juridice și interpuse pentru a se eschiva de la plata impozitelor și taxelor. Numai pentru anul fiscal 2016, obligațiile fiscale nedeclarate și neachitate la buget sunt estimate la aproape cinci milioane de lei.
PCCOCS susține că aproape 41 de milioane de lei, nedeclarați corespunzător organelor fiscale, ar fi fost utilizați pentru fondarea unei companii din domeniul aviației și pentru majorarea capitalului social al acesteia. Potrivit anchetatorilor, sumele ar fi fost disimulate și legalizate atât în Republica Moldova, cât și peste hotare.
La 1 octombrie, oamenii legii au efectuat percheziții la sediile, domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma descinderilor, au fost ridicate documente contabile, bani, tehnică de calcul, înscrisuri în ciornă și alte materiale relevante pentru cauză.
În replică, reprezentanții companiei „Flyone” susțin că acțiunile autorităților reprezintă o tentativă de a perturba activitatea operatorului.
Aceștia afirmă că anchetatorii nu ar dispune de probe pertinente și acuză mai mulți responsabili de organizarea unei acțiuni pe care o califică drept abuzivă și de tip „raider”.
PCCOCS anunță că cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate în schema de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.
