Percheziții la două call centere din Chișinău soldate cu reținerea a 15 persoane: Promiteau recuperarea banilor pierduți în investiții, dar cereau taxe în avans
Cincisprezece persoane, cu vârste cuprinse între 21 și 59 de ani, au fost reținute pentru 72 de ore în urma unor percheziții desfășurate la două call centere din Chișinău, suspectate de implicare într-o schemă de escrocherii cu investiții online.
Potrivit Poliției, membrii grupării ar fi înșelat persoane din mai multe state europene, promițându-le recuperarea banilor pierduți în urma unor investiții pe platforme financiare, dar solicitându-le în schimb taxe în avans și transferuri tot mai mari de bani.
Perchezițiile au fost desfășurate miercuri de angajații Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu polițiștii și procurorii din sectorul Buiucani, cu sprijinul mascaților din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.
Potrivit informațiilor preliminare, gruparea ar fi activat în mod organizat, fiecare membru având un rol bine stabilit. Activitatea acesteia ar fi fost coordonată de un bărbat în vârstă de 59 de ani, care ar fi supravegheat funcționarea call-centrelor și ar fi asigurat continuitatea schemei infracționale.
Membrii grupării ar fi urmărit obținerea ilegală de bani de la persoane aflate în special în state europene, printre care Italia, Franța și Germania.
Schema presupunea contactarea persoanelor care pierduseră anterior bani în urma unor investiții pe diverse platforme financiare. Operatorii le promiteau că le pot recupera sumele respective, însă, pentru inițierea procedurii, le solicitau achitarea unor taxe în avans.
Ulterior, sub diferite pretexte, victimele erau convinse să transfere sume tot mai mari de bani, să-și vândă bunurile sau chiar să contracteze credite bancare pentru a putea achita presupusele servicii de recuperare a investițiilor.
În urma perchezițiilor autorizate, oamenii legii au ridicat mai multe probe care urmează să fie examinate pentru a stabili implicarea persoanelor vizate în activitatea infracțională.
Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea eventualelor victime și documentarea întregii activități a grupării.
Poliția precizează că cele 15 persoane reținute beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.
CITIȚI ȘI:
