După finalizarea dosarului finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”, în contul statului va intra peste 1 milion de dolari, susține Veronica Dragalin
Procuratura Anticorupție a implicat 33 de procuraturi teritoriale și poliția din întreaga țară pentru a audia martori și a colecta probe în dosarul finanțării ilegale a fostului Partid „Șor”. Declarația a fost făcută de către șefa Procuraturii Anticorupție Veronica Dragalin în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova. Șefa PA a menționat că banii trimiși de Șor în Republica Moldova nu vin doar prin curieri cu avionul, iar metodele utilizate sunt tipice celor folosite de organzațiile criminale internaționale.
„Sunt metode mai sofisticate, pe carduri bancare, transferuri bancare. Noi investigăm aceste lucruri care țin de un grup criminal organizat. Metodele care se folosesc, telefoanele cu aplicații secrete sunt metode care sunt folosite de criminalitatea organizată din întreaga lume, inclusiv traficanți de droguri”, a spus șefa PA.
Veronica Dragalin a menționat că, recent, a fost capturat circa un milion de dolari în numerar, bani aduși ilegal în țară prin intermediul cărăușilor din Moscova. „Procuratura a reușit împreună cu INI să ridice aproape 1 milion de dolari într-o singură zi, prin Aeroport. Este destul de semnificativ, eu nu țin minte alte cazuri, în care o sumă atât de mare să fie ridicată. Aceasta înseamnă că, dacă reușim să finalizăm acest dosar și obținem o sentință de condamnare, o sumă de peste 1 milion de dolari va fi întoarsă în interesul cetățenilor și al statului”.
Șefa Procuraturii Anticorupție a menționat că primele persoane trimise în judecată în dosarul finanțărilor ilegale au fost Marina Tauber și Partidul politic „Șor” persoană juridică. „Au fost audiați foarte mulți martori, dosarul este destul de avansat. În luna aprilie, au fost trimise în judecată și alte persoane care tot au participat la această schemă, inclusiv bașcana Autonomiei găgăuze. A fost trimis în judecată și Partidul „Renaștere” în două dosare - unul în privința unui deputat, altul în privința altui deputat. Noi în continuare lucrăm să terminăm toate episoadele, toate probele acumulate în privința acestor persoane, să fie trimise în judecată”.
Referindu-se la faptul că unii membri ai fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional, continuă să se plimbe nestingherit și să recurgă la acțiuni care contravin interesului național al Republicii Moldova, Veronica Dragalin a subliniat că aceste persoane beneficiază de prezumția de nevinovăție.
„Când noi am terminat o investigație și am trimis-o în judecată, nu înseamnă că persoana imediat este condamnată și trimisă în închisoare. Nu așa lucrează justiția. La moment avem mai multe dosare deja în judecată, în privința deputaților care în continuare participă în ședințele Parlamentului, dar, din punctul meu de vedere, aceste cazuri au fost foarte bine documentate și eu sunt sigură că o să avem rezultate pe măsură”, a mai spus Veronica Dragalin.
Amintim că Ilan Șor a fugit din Republica Moldova în vara anului 2019, odată cu fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc. De atunci, el a locuit mai mulți ani în Israel, iar la sfârșitul anului trecut s-a mutat în Rusia.
Din Israel, iar mai târziu din Rusia, Șor s-a implicat, prin intermediul fostului său partid și al partidelor afiliate lui, în procesele din Republica Moldova. Recent, acesta a anunțat la Moscova formarea unui bloc electoral de opoziție. După reuniune, autoritățile au demarat percheziții de amploare în mai multe locații, inclusiv Aeroportul din Chișinău. Asupra unor pasageri ai cursei Moscova-Chișinău au fost găsiți peste 20 de milioane de lei în diferită valută.
Menționăm că și Federația Rusă, și Israelul au refuzat să-l extrădeze pe oligarhul fugar în R. Moldova pentru a-și ispăși pedeapsa de 15 ani, dictată de judecători în 2023.
