Operațiunea „Deepfake” // 12 persoane reținute și prejudicii de peste un milion de euro
12 persoane au fost reținute fiind suspectate într-o schemă internațională de escrocherie și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la circa 1.200.000 de euro. Operațiunea de amploare a fost desfășurată în colaborare cu autoritățile din Ucraina și România. Potrivit PCCOCS, în cadrul operațiunii „Deep fake”, oamenii legii au efectuat 60 de percheziții în Chișinău, Ialoveni, Ocnița și Kiev.
În urma descinderilor, au fost confiscate peste 100 de calculatoare, zeci de telefoane, cartele bancare, arme de foc, 10 automobile și sume semnificative de bani, inclusiv peste 35 000 de dolari în R. Moldova și 58.000 de dolari și 70.000 de hrivne în Ucraina.
Suspecții, operând din Republica Moldova, au abordat victimele din România prin reclame online false, folosind imagini și sigle de instituții bancare sau media pentru a promova investiții în acțiuni și monede virtuale. Reclamele includeau link-uri către pagini web care simulau platforme de tranzacționare.
Victimele, după ce completau formulare de înregistrare și trimiteau documente personale, erau contactate de membri ai grupului, care le solicitau investiții suplimentare și le instalau programe de control de la distanță pe dispozitivele lor.
După obținerea accesului la conturile bancare și platformele de monede virtuale ale victimelor, bănuiții transferau fondurile în conturi sub controlul lor. În situațiile în care victimele se opuneau sau refuzau să plătească „taxe” suplimentare, făptuitorii recurgeau la amenințări.
Persoanele reținute, cu vârste între 20 și 45 de ani, erau angajate de companii care implementau selecții riguroase, inclusiv teste de poligraf. Majoritatea bănuiților sunt tineri angajați în centre de apel, specialiști IT și agenți de vânzări, în timp ce alții aveau roluri de superiori sau administratori. Unele persoane și-au recunoscut vinovăția și cooperează cu autoritățile.
În România, schema este investigată în cadrul a 120 de dosare penale, cu 150 de plângeri și un prejudiciu de aproximativ 15.000.000 de roni.
Investigațiile penale comune continuă, iar persoanele reținute beneficiază de prezumția de nevinovăție și de garanțiile procedurale prevăzute de lege.
