Două persoane au fost reținute pentru escrocherie și spălare de bani
Două persoane au fost reținute, fiind bănuite de escrocherie și spălare de bani în domeniul investițiilor pe diverse platforme create pentru a sustrage mijloace bănești de la alte persoane, în special din România.
Activitatea infracțională a fost înfăptuită de un grup criminal organizat format din cetățeni ai mai multor state începând din 2022. În cadrul operațiunii „Deep Fake” desfășurată anterior, în luna august oamenii legii din R. Moldova și România au efectuat 60 de percheziții la domicilii și în oficii, inclusiv patru centre de apel din Chișinău, Ialoveni și Ocnița. Ulterior, în cadrul investigațiilor realizate în comun cu autoritățile competente din România au fost stabilite alte două oficii.
Pe 28 noiembrie, cu suportul mascaților din de la „Fulger”, au fost efectuate percheziții în aceste locații, fiind stabilite 99 de persoane care activau conform planului infracțional, pe diverse „direcții”: România, Italia, Turcia, dar și țări Francofone.
Potrivit Poliției, în cadrul perchezițiilor au fost ridicate 72 de telefoane mobile, 78 blocuri de sistem, înscrisuri de ciornă, contracte de muncă și copii a diferitor acte de identitate, carduri bancare, procesoare, suporturi de memorie, cât și mijloace bănești a cărei proveniență urmează a fi stabilită.
Totodată, au fost reținute două persoane care se prezintă a fi unii din organizatorii activității infracționale.
Din materialele preliminare ar fi vorba de un venit ilicit zilnic de peste 120 mii de dolari. Preliminar, prejudiciul stabilit la moment a părților vătămate identificate depășește suma de 20 milioane de lei.
Investigațiile penale comune continuă pentru a fi identificate alte victime care au fost înșelate, dar și stabilirea prejudiciului cauzat.
