RISE: Илан Шор создал сеть для обхода санкций, расширив бизнес в России, Кыргызстане и ОАЭ
Беглый молдавский политик Илан Шор, приговорённый в Республике Молдова к 15 годам за мошенничество и отмывание денег, расширил свой бизнес в России, Кыргызстане и Объединённых Арабских Эмиратах. Он создал сложную финансовую сеть, позволяющую обходить международные санкции против Кремля после вторжения в Украину, говорится в расследовании RISE Moldova.
Журналисты обнаружили скрытый сервер, который был связующим звеном нескольких платформ для финансовых переводов, в том числе криптовалютных. Эти платформы, управляемые Шором, напрямую связаны с российскими властями и включают сайты a7a5.io, favnirtrade.com (зарегистрированный в Дубае) и ilan-shor.com. Технический анализ показал, что эти сайты объединены через общие серверы и IP-адреса, формируя единую сеть для международных транзакций, минуя традиционные банковские каналы.
После осуждения по делу о "Краже миллиарда" Шор переехал в Москву, получил российское гражданство и создал шесть компаний, включая партнёрства с российскими госбанками, такими как Промсвязьбанк. Через холдинг A7 он координировал бизнес, который в 2024 году принёс более 12 миллиардов рублей (152 миллиона долларов) — свыше половины ущерба, который он должен компенсировать молдавскому государству.
Холдинг A7 также получил крупные кредиты от ВЭБ.РФ, российской корпорации развития, находящейся под санкциями и отключённой от системы SWIFT. В 2025 году одна из компаний группы подписала новые кредитные контракты на сумму свыше 1,3 миллиарда долларов.
RISE также обнаружила две компании в Кыргызстане, Prosperita и A7-Кыргыстан, связанные с Шором, которые занимаются финансовым посредничеством и торговлей. В Кыргызстане выпускается криптовалюта A7A5, привязанная к рублю, и продвигаемая как платёжное средство на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Северной Африке.
Кроме того, через компанию Favnir LLC-FZ в Дубае Шор управляет международной торговлей, скрывая её под поставками промышленного оборудования и товаров народного потребления. Веб-сайт компании также подключён к сети холдинга A7.
Используемые для транзакций IP-адреса и серверы, находящиеся в России, Кыргызстане и ОАЭ, подтверждают наличие инфраструктуры, предназначенной для обхода международных санкций. Платформы предлагают низкие комиссии и быстрые переводы, в том числе в Молдову. RISE пыталась получить комментарий от Илона Шора, однако он не ответил на запросы, отправленные по официальным каналам, в том числе на адреса, связанные с организацией "Евразия" и холдингом A7.
