Cetățeni americani, victime ale unei scheme cu vânzări fictive de automobile, gestionată de la Chișinău
Mai mulți cetățeni americani au fost păcăliți să facă plăți în avans pentru autoturisme, camioane, tractoare și utilaje agricole care de fapt nu existau în realitate. Schema de escrocherie era gestionată de patru tineri din Chișinău, cu vârste între 20 și 25 de ani. Suma totală încasată fraudulos, timp de trei luni, de către suspecți se ridică la aproximativ 10 milioane de lei.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), suspecții, fiind specialiști în tehnologia informației, au creat și clonat mai multe pagini web care prezentau fals diverse mijloace de transport ca fiind de vânzare.
Victimele erau atrase prin publicitate online și direcționate către centre de apel gestionate de suspecți, care se prezentau ca fiind „reprezentanți de vânzări” sau „agenți autorizați”.
În cadrul convorbirilor, suspecții îi convingeau pe clienți să efectueze plăți în avans pe baza unor facturi falsificate, care conțineau informații despre pretinse produse, transport, garanții și chiar condiții de returnare.
Banii primiți erau ulterior transferați în conturi bancare carea aprțineau unor firme-paravan, deținute formal de terți, dar controlate efectiv de membrii grupului.
Cei patru tineri au fost reținuți, printre ei fiind organizatorul schemei, persoana de încredere a acestuia și operatori telefonici care discutau cu clienții.
Potrivit PCCOCS, aceștia cooperează în prezent cu procurorii pentru a stabili identitatea tuturor persoanelor implicate.
Procurorii specializați au depus la judecătorul de instrucție demersuri de aplicare a arestului preventiv în privința celor patru suspecți.
CITIȚI ȘI:
Moldovenii, ținta bancherilor falși: 25 de cazuri raportate la 112 în doar o săptămână
Contrabandă de peste un milion de lei cu piese auto aduse din Italia: gruparea, destructurată
Atenție la escrocherii! Fiscul nu trimite notificări prin aplicații de mesagerie
Noi percheziții în dosarul „TUX”, desfășurate simultan în mai multe localități din R. Moldova
