Schemă de evaziune fiscală de 8 milioane de lei: sunt vizați conducătorii unei întreprinderi de construcții
Factorii de decizie ai unei companii din domeniul construcțiilor cu sediul în municipiul Chișinău sunt suspectați de comiterea unei evaziuni fiscale în valoare de aproximativ 8.000.000 de lei.
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor, au efectuat percheziții la domiciliile și birourile suspecților.
Potrivit datelor din dosarul penal, evaziunea fiscală ar fi fost comisă în perioada 2019–2022. Sumele neachitate la buget au fost investite în mai multe bunuri imobile.
În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor și alte acte relevante pentru anchetă.
Urmărirea penală este în desfășurare.
Evaziunea fiscală în Republica Moldova se pedepsește cu amendă în mărime de la 9000 la 13000 de unități convenționale (echivalentul a 450.000-650.000 de lei) sau cu închisoare de până la șase ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.
Pentru persoana juridică amenda este în mărime de la 15000 la 20000 de unități convenționale (echivalentul a 750.000-1.000.000 de lei).
Dacă suma cumulativă a impozitelor neplătite depășește 100 de salarii medii lunare pe economie prognozate, amenda pentru persoanele juridice este de până la 40000 de unități convenționale (echivalentul a 2.000.000 de lei). Pentru factorii de răspundere este prevăzută închisoare de la trei la șapte ani.
CITIȚI ȘI:
