Rulaj de 2.000.000 de dolari pe lună într-un „centru de apel” din Chișinău: 15 persoane, reținute pentru escrocherie
Abordau telefonic sau online persoane pentru a le convinge „să investească” în procurarea de bunuri inexistente, precum terenuri pentru construcția caselor, în tranzacționare de valută, inclusiv criptomonede etc., însă dispăreau după ce primeau banii. Oamenii legii anunță reținerea a 15 persoane, bănuite de escrocherii și spălarea banilor printr-un „centru de apel” din Chișinău, cu un rulaj lunar de aproximativ două milioane de dolari.
Reținerile au fost operate în urma perchezițiilor desfășurate joi, 5 februarie.
Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), operatorii creau aparența realității investițiilor propuse, iar după ce victimele făceau investiția și organizatorii grupului de operatori intrau în posesia banilor, aceștia întrerupeau legătura cu persoanele înșelate.
De asemenea, grupul de operatori primea indicații de la organizatori, care urmează să fie identificați, ca să desfășoare operațiuni prin care erau spălați bani proveniți din diverse activități ilegale, din R. Moldova și de peste hotare, precum escrocherii, inclusiv pe internet și cu criptovalută, contrabandă cu țigări și alcool, trafic de droguri.
Potrivit procurorilor, persoanele care apelau la organizatorii grupului de operatori ar activa în domeniul tehnologiei informaționale, construcțiilor de case și blocuri de apartamente, consultanță contabilă și vânzări de mașini. În acest scop, grupul infracțional ar fi creat firme-paravan, precum și platforme dedicate tranzacțiilor criptovalutare.
În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 25 de calculatoare, precum și 35 de telefoane mobile, care sunt acum cercetate pentru deconspirarea amănuntelor schemei infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate.
Cele 15 persoane reținute au vârste cuprinse între 24 și 36 de ani, sunt originari din stânga Nistrului și sudul țării, dar au fost documentați și cetățeni străini.
Persoana cu rol de lider al operatorilor, cu vârsta de 34 de ani, a fost, de asemenea, reținută.
Procurorii PCCOCS urmează să facă demersurile necesare pentru plasarea celor reținuți în arest preventiv, în timp ce investigațiile pentru stabilirea persoanelor din eșalonul superior de organizatori ai grupului infracțional continuă.
De asemenea, oamenii legii identifică și victimele care au avut de suferit ca urmare a acestei scheme infracționale.
CITIȚI ȘI:
