Au ascuns bani de autorități: Companii de transport din R. Moldova, evaziune fiscală de milioane
Două companii de transport care efectuau curse ocazionale spre Europa și Rusia, au ascuns de autorități venituri în valoare de 2.8 milioane de lei, bani din care urmau să fie încasate impozite în bugetul statului.
Schema infracțională a fost deconspirată de angajații Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii Poliției de Frontieră și Serviciul Fiscal de Stat.
Potrivit oamenilor legii, cele două companii, care efectuau curse ocazionale cu 12 autocare, ar fi acționat cu ajutorul a șase conducători de autocare și însoțitori de bord, pentru a ascunde suma de milioane provenită din călătorii, bani care trebuiau impozitați.
Astfel, șoferii și asistenții lor au indicat date false în foaia de parcurs, indicând conștient un număr mai mic de pasageri, fără să indice statele și orașele în care călătoreau, ceea ce contravine legii.
Autoritățile au efectuat, pe 20 februarie, 17 percheziții în Chișinău. De la fața locului au fost ridicați peste 500 de mii de lei, care ar proveni din schema investigată, precum și documente contabile privind transportarea pasagerilor și obiecte de lux , imclusiv metale prețioase.
Cei doi administratori ai companiilor vizate sunt cercetați penal în calitate de bănuiți.
CITIȚI ȘI:
- Evaziune fiscală de peste șapte milioane de lei: Doi administratori și un contabil, sub anchetă
