Platon, trimis în judecată pentru tentativa de a obține ilegal peste 400 de milioane de lei din acțiunile „Moldova-Agroindbank”
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanța de judecată cauza penală în care Veaceslav Platon este învinuit că ar fi organizat o schemă prin care ar fi urmărit să obțină ilegal 43.11% din acțiunile „Moldova-Agroindbank”. Anunțul a fost făcut pe 11 septembrie de șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan.
Potrivit probatoriului administrat de procurori, Veaceslav Platon ar fi organizat și dirijat o schemă prin care, în baza unor documente false și fără acordul proprietarilor legali sau al succesorilor acestora, ar fi fost efectuate tranzacții prin care a fost dobândit pachetul de acțiuni al băncii.
„Ulterior, pentru a ascunde originea ilicită a acțiunilor obținute, acestea ar fi fost tranzacționate către companii nerezidente, al căror beneficiar real era Veaceslav Platon. Mijloacele financiare utilizate pentru procurarea fictivă a pachetului de acțiuni al BC 'Moldova-Agroindbank' SA ar proveni din 'Laundromatul rusesc'. Obținerea pachetului de acțiuni i-ar fi permis lui Veaceslav Platon să promoveze persoane loiale în organele de conducere ale Băncii și, în consecință, să exercite controlul asupra acesteia pentru o anumită perioadă”, arată un comunicat al Procuraturii Anticorupție.
Potrivit anchetatorilor, prin hotărârile din decembrie 2015 și martie 2016, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a constatat că entitățile care au achiziționat și deținut pachetul de 43.11% din acțiunile BC Moldova-Agroindbank S.A. au acționat concertat în raport cu această bancă.
Acțiunile respective au fost ulterior anulate de Comisia Națională a Pieței Financiare și scoase la vânzare, la o valoare de peste 400 de milioane de lei.
„În cadrul urmăririi penale, au fost administrate probe și obținute date relevante, inclusiv cu privire la proveniența mijloacelor financiare utilizate, care ar proveni din 'Laundromatul rusesc'. De asemenea, a fost identificat circuitul dividendelor în relațiile dintre entitățile implicate, precum și alte circumstanțe care au stat la baza acuzațiilor formulate. În urma adresării Procuraturii Anticorupție către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord cu o cerere de asistență juridică internațională privind aducerea la cunoștința lui Veaceslav Platon a ordonanței de punere sub învinuire și audierea acestuia în calitate de învinuit, acesta, în prezența apărătorului, a refuzat să ia cunoștință de actul de acuzare. În aceste condiții, cu autorizarea instanței de judecată, urmărirea penală a fost finalizată în lipsa acestuia”, a precizat șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan.
Cine este Veaceslav Platon
Veaceslav Platon este un controversat om de afaceri și fost deputat, cunoscut pentru implicarea sa în mai multe dosare penale cu impact asupra sistemului financiar din Republica Moldova, precum și în schema „Laundromatul rusesc”.
Platon a fost condamnat în 2017 la 18 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, în legătură cu frauda bancară din 2014, cunoscută drept „furtul miliardului”, după ce a fost reținut în Ucraina și extrădat la Chișinău. Potrivit anchetatorilor, el ar fi prejudiciat Banca de Economii cu peste 800 de milioane de lei.
După eliberarea sa din închisoare, în 2020, de către procurorul general de atunci, Alexandr Stoianoglo, suspectat că ar fi un apropiat al acestuia, Platon a părăsit Republica Moldova cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare anticipate din 2021, câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate, și s-a stabilit la Londra.
Platon rămâne vizat în mai multe anchete în Republica Moldova. În 2023, Procuratura Anticorupție a anunțat confiscarea a peste 268 de milioane de lei din conturile ,,Moldindconbank", considerate a fi asociate cu el. Într-un alt dosar, Platon a fost condamnat, tot în 2017, la 12 ani de închisoare, pentru organizarea sustragerii a peste 200 de milioane de lei din conturile unor companii de asigurări, printre care ,,Moldasig", printr-o schemă pusă în aplicare, potrivit anchetatorilor, cu ajutorul unor persoane interpuse, stopată ulterior de Comisia Națională a Pieței Financiare.
Platon a fost reținut în Marea Britanie la 13 martie 2025, în baza cererii de extrădare transmise de autoritățile moldovenești în septembrie 2024. După ce a stat o perioadă în arest preventiv, pe 23 iulie 2025, instanța britanică a admis o cerere de eliberare sub cauțiune, cu o garanție de 330.000 de lire sterline și monitorizare electronică. Potrivit Procuraturii Generale a Republicii Moldova, eliberarea sub cauțiune nu echivalează cu renunțarea la procedura de extrădare, ci doar cu schimbarea măsurii preventive, până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanțele britanice.
În iulie 2025, Platon a fost condamnat în contumacie la 24 de ani de închisoare de un tribunal din Moscova, fiind găsit vinovat de efectuarea ilegală de operațiuni valutare prin intermediul unor documente false, în cadrul schemei „Laundromatul rusesc”, care ar fi dus la scoaterea nejustificată din Rusia a peste 48 de miliarde de ruble (aproximativ 600 de milioane de dolari) în perioada 2013-2014.
CITIȚI ȘI:
