Justiție

Procuratura Anticorupție a finalizat ancheta: Dosarul lui Ilan Șor ajunge în instanță

Procuratura Anticorupție l-a trimis în judecată pe Ilan Șor în dosarul privind delapidarea a 100 de milioane de dolari de la Banca de Economii, acesta fiind învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii, comise de un grup criminal organizat. Potrivit anchetatorilor, faptele s-au produs în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, când Șor deținea funcția de președinte al Consiliului de Administrație al SA „Banca de Economii”.

Procuratura Anticorupție anunță că a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instanța de judecată pentru examinare în fond. Dosarul îl vizează pe Ilan Șor, acuzat de delapidarea averii străine în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de articolul 191 alin. (5) din Codul penal.

Potrivit comunicatului, „Ilan Șor este învinuit că ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, săvârșită de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari”.

Conform probelor administrate de Procuratura Anticorupție împreună cu Centrul Național Anticorupție, în perioada iulie 2013 – septembrie 2014, Șor ar fi organizat și coordonat un grup criminal care ar fi pus la punct o schemă de delapidare a 100 de milioane de dolari SUA din activele Băncii de Economii.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi exercitat controlul de facto asupra mai multor instituții financiar-bancare prin intermediul unor persoane interpuse și ar fi asigurat adoptarea deciziilor administrative, juridice și economico-financiare necesare pentru implementarea planului infracțional. În acest mod, potrivit procurorilor, ar fi fost create condițiile pentru transferarea și utilizarea fondurilor Băncii de Economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin folosirea unor documente false.

Totodată, instituția amintește că, la 17 iunie 2026, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea, în lipsa învinuitului, a măsurii preventive a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile.

Procurorii mai menționează că pentru infracțiunea imputată legea prevede pedeapsa cu închisoarea de la opt la 15 ani.

CITIȚI ȘI:

• „Tanti Raia” a primit trei ani de închisoare, cu suspendarea executării pedepsei: Procurorii spun că vor contesta sentința

• Dosarul „Frauda bancară”: Fostul președinte al Băncii de Economii, condamnat la 13 ani de închisoare

• Organizația „Eurasia”, asociată lui Ilan Șor, declarată extremistă în Republica Moldova

• Fost șef al Băncii de Economii, reținut de CNA într-un dosar de spălare de bani

• Condamnarea în cazul fostului șef de la BEM, menținută în apel: 10 ani de închisoare și prejudiciu de 100 mln USD

• Ilan Șor – condamnat definitiv de Curtea de Apel la 15 ani de închisoare

• De la coordonatorul coaliției de guvernare, la 19 ani de închisoare: Vladimir Plahotniuc, condamnat în dosarul „fraudei bancare”

• Fraudă de peste 720 de mii de lei, săvârșită cu implicarea unor minori: Grupare de escroci, destructurată la Bălți

X