В Молдове — новые обыски по делу о незаконном финансировании партии из сети "Шор"

В Молдове проходят новые обыски по уголовному делу, связанному с отмыванием денег, конвертацией криптовалют и незаконным финансированием политической деятельности. Их проводят сотрудники Национального инспектората расследований совместно с полицейскими батальона Fulger и прокурорами по борьбе с организованной преступностью.

Делегаты Венецианской комиссии обсуждают в Кишиневе создание ПБКОП

В Молдове с двухдневным рабочим визитом находится делегация Венецианской комиссии. Группа 'экспертов пробудет в стране с 10 по 11 ноября в рамках подготовки совместного соглашения с Генеральным директоратом по правам человека и верховенству права Совета Европы о создании Прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (ПБКОП). В состав делегации входят член венецианской комиссии Рената Дескоска, бывший член комиссии Филипп Димитров и эксперт Совета Европы Филиппе Сезар Виларинью Маркес, сообщила пресс-служба парламента.

Дорин Дамир освобождён из-под стражи, следующие два месяца ему нельзя покидать Молдову

Близкий к Владимиру Плахотнюку бизнесмен Дорин Дамир освобожден из-под стражи.

Обыски в тюрьме в Бранештах. В чем подозревают четырёх заключённых?

Масштабная операция в тюрьме №18 в Бранештах. Следователи и прокуроры провели четыре обыска у заключенных, которые, как предполагается, занимались сбором средств для поддержки преступной организации.

Расследование в отношении TUX: три уголовных дела, почти 30 обысков и пятеро задержанных

В Молдове провели больше 30 обысков, связанных с расследованием в отношении платформы TUX. По данным полиции, открыты три уголовных дела — о незаконной предпринимательской деятельности, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Дело Иона Крянгэ: подсудимый в больнице, заседание перенесено

Новое заседание по делу о государственной измене, в котором фигурирует бывший глава юридической службы парламента Ион Крянгэ, перенесено. Обвиняемый не явился в суд, сославшись на состояние здоровья. Крянгэ должен был завершить выступление в свою защиту, затем необходимо было представить дополнительные доказательства и провести судебные прения. По словам прокуроров, дело близится к завершению.

Директора столичного лицея им. Георге Асаки арестовали на 30 дней

Чеканский суд поместил под арест директора лицея им. Георге Асаки и представителя экономического агента. Они были задержаны в четверг, 30 октября, по уголовному делу.

Дело на 12 млн леев: администратора компании по недвижимости подозревают в мошенничестве и хищении

Администратор столичной компании по недвижимости попал под следствие по обвинению в мошенничестве и хищении в особо крупных размерах.

Условный срок и конфискация более 6 млн леев. Суд вынес приговор экс-председателям офисов бывшей партии "Шор" в Криулянах и Яловенах

Суд вынес приговор двум бывшим председателям отделений в Криулянском и Яловенском районах расформированной партии "Шор". Их признали виновными в соучастии в сознательном получении финансирования от организованной преступной группы для политической партии.

Председателя Рышканского района Владимира Миздренко поместили под арест

Председателя Рышканского района Владимира Миздренко арестовали на 30 дней. Ему предъявлены обвинения по делу об обучении молодых людей в Сербии для подготовки массовых беспорядков в Молдове. Также под следствием находится муниципальный советник Максим Морошану. Ему запретили выезд из страны.

В Молдове прошли обыски по делу об освобождении пожизненно осужденных

В Молдове провели серию обысков по делу об освобождении пожизненно осужденных. Следователи проверяют подозрения в коррупции со стороны тех, кто причастен к процессу применения амнистии и положений Уголовного кодекса. Правоохранители изъяли документы и вещественные доказательства.

ВСМ дал добро на обыски у бывшего судьи, подозреваемого в коррупции

У бывшего судьи, подозреваемого в коррупции, прошли обыски. В Высшем совете магистратуры (ВСМ) одобрили ходатайство исполняющего обязанности генерального прокурора Александра Макидона. В пользу этого решения на заседании 21 октября высказались 11 судей. По данным ВСМ, расследование направлено на выявление возможных случаев пассивной коррупции и злоупотребления служебным положением, совершенных в период, когда мужчина занимал должность судьи.