RISE: Илан Шор создал сеть для обхода санкций, расширив бизнес в России, Кыргызстане и ОАЭ
Беглый молдавский политик Илан Шор, приговорённый в Республике Молдова к 15 годам за мошенничество и отмывание денег, расширил свой бизнес в России, Кыргызстане и Объединённых Арабских Эмиратах. Он создал сложную финансовую сеть, позволяющую обходить международные санкции против Кремля после вторжения в Украину, говорится в расследовании RISE Moldova.
Журналисты обнаружили скрытый сервер, который был связующим звеном нескольких платформ для финансовых переводов, в том числе криптовалютных. Эти платформы, управляемые Шором, напрямую связаны с российскими властями и включают сайты a7a5.io, favnirtrade.com (зарегистрированный в Дубае) и ilan-shor.com. Технический анализ показал, что эти сайты объединены через общие серверы и IP-адреса, формируя единую сеть для международных транзакций, минуя традиционные банковские каналы.